Una mujer que pretendió abordar un servicio de larga distancia desde la terminal de San Juan hacia la provincia de Buenos Aires con su equipaje encima, tras negarse ha depotarlo en la bodega del ómnibus, fue demorada por personal de Gendarmería Nacional, que descubrió que en su bolso se intentó transportar más de 7 millones de pesos cuyo origen no pudo justificarse.
La revisión se realizó ante la presencia de testigo por parte de los integrantes del Escuadrón Núcleo «San Juan», un pedido del conductor del vehículo, quien notó en esta persona una actitud un tanto sospechosa.
Tras realizar el procedimiento, notaremos que transportaba 7.181.000 pesosen fajos de palanquillas de diferentes denominaciones.
A través de la Secretaría Penal N° 4, y conocimiento y disposición del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, el personal interviniendo labró entonces las actuaciones preliminares y prévencionales. Allí manifestaron presuntas infracciones al art. 303 del Código Penal Argentino, Ley 25.246 (Lavado de Activos) y de la Ley 27.430 (Régimen Penal Tributario).
La mujer fue demorada en primera instancia, pero posteriormente Quedó en libertad supeditada a la causasegún informado en forma oficial.
Un camionero fue detenido con este caso hace un mes en un control de rutina en el departamento de La Paz, Córdoba, y descubrió que en el transporte había seis cajas de carton escondidas con una suma de 31 millones de pesos que el chofer no pudo justificar.
Los agentes de Gendarmería del Escuadrón Nº 64 frenaron el paso a un Mercedes Benz con acoplado, cuyo chofer había salido desde Córdoba.
Durante la inspección, de rutina, los oficiales se contraron con seis cajas de cartón cerradas con cinta adhesiva, dentro del cajon de las herramientas.
Al abrirlas, descubre que estaban repletas de fajos de billetes de 200, 500 y 1000 pesoseso hacían un total de 31 millones de pesos, por lo que solicitaron al conductor la documentación para certificar el origen de los fondos.
Fue en ese momento que el hombre empezó a ponerse nervioso y no pudo justificar la legalidad de semejante monto.
Minutos más tarde intervinieron autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto con la Dirección General de Administración (DGA) de Mendoza y el Juzgado Federal 3 que liquidaron el decomiso del dinero por presunto lavado de activos.
ES
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