Empresas de cartón vinculadas a Alejandro Sinibaldi recibieron más de US$ 10 millones en sobornos pagados por otras empresas a cambio de asegurar los pagos de deuda de arrastre que les debía el ministerio de Comunicaciones y asegurar adjudicación de nuevos proyectos, señala la investigación del MP y la Cicig.
Se ejecutaron 11 órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Mayor Riesgo D, por lo que este viernes efectuaron 40 allanamientos ordenados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Ciertos allanamientos se efectuaron en bodegas que se destinaban para el resguardo de documentación financiera con soportes contables manipulados, pertenecientes a un grupo de empresas de cartón, afirmó el Ministerio Público.
“El caso denominado Construcción y Corrupción, está relacionado con empresas de cartón que facturaban sumas millonarias procedentes de sobornos”, afirmó Luís Arturo Archila, fiscal general en funciones del MP.
Según Archila, las operaciones de las compañías se efectuaron entre dos mil doce y dos mil catorce, cuando Alejandro Sinibaldi era ministro de Comunicaciones, resaltando que en las datas que esas empresas prestaron los servicios, no contaban con activos fijos como maquinaria, camiones de volteo ni personal para ejecutar las obras.
Las empresas de cartón se llamaban Constructora Benelli, Constructora y Agropecuaria Agua Azul, y Constructora y Agropecuaria El Florido, las que no tenían las herramientas físicas para operar, la denominada Agua Azul, adquirió maquinaria hasta julio de 2013, cuando ya habían facturado al ministerio de Comunicaciones, obras por Q13 millones y luego la maquinaria se destinó para uso privado en fincas relacionadas a Alejandro Sinibaldi.
Modo de operar
Las 3 empresas de cartón recibían copiosos recursos de 8 empresas que sí son reales (Que mantienen contratos con el ministerio de Comunicaciones), el dinero lo recibían bajo la apariencia de prestación de servicios y esos recursos son los equivalentes a los sobornos que pagaban a Sinibaldi.
“Esas empresas constructoras entregan una parte a título de comisión, qué son los sobornos a Sinibaldi, para que se autorizara el pago de deudas de arrastre, los depósitos realizados por las empresas a las entidades de cartón tienen coincidencia con las datas de los pagos del ministerio a las constructoras”, afirmó Iván Velásquez, comisionado de la Cicig.
En los documentos se observó el control que llevaba Douglas Paredes de los pagos que hacía el Ministerio de Comunicaciones a Pavimentos de Guatemala y uno de los cuadros señala el 15 por ciento de comisión recibida, pero no en todas y cada una coincide el 15 por cien de lo pagado, puesto que se cree que las empresas de vez en cuando consiguieron reducir el monto del soborno que pagaban, pero para dar apariencia de legalidad al pago de la comisión, facturaban servicios falsos, explicó el comisionado de la Cicig.
Solo la empresa Pavimentos de Guatemala les entregó Q9 millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos en sobornos, por su parte el Ministerio de Comunicaciones facilitó pagos por Q1 mil 882 millones novecientos treinta y nueve mil 989, por lo que las comisiones o sobornos que aparentemente recibieron las compañías de cartón vinculadas al exministro Alejandro Sinibaldi, ascendieron a más de US$ 10 millones, unos -Q75 millones-.
“Una vez depositado el soborno conseguían que el engranaje estatal les pagará el valor de la deuda de arrastre o se les adjudicaran nuevos proyectos”, afirmó Iván Velásquez.
Empresas que presuntamente pagaron sobornos
Asfaltos de Guatemala: Recibió 68 facturas emitidas por las constructoras Benelli y Agua Azul entre 2012 y 2015, año en que renunció Sinibaldi. En total pagó a estas dos empresas de cartón la cantidad de Q12 millones ochocientos treinta mil quinientos cuarenta. También recibió una facturación en dólares americanos, que al hacer el pago sumaron Q8 millones 168 mil 171.
Compañía Constructora de Obras Civiles COCISA: Emitió tres facturas en el mes de noviembre de 2013 por un monto de Q1 millón 109 mil seiscientos veintinueve.
Construcciones y Diseños S.A. (Codisa), Ferretiendas S.A. y Constructora Industrial Guatemalteca (Coingua): Recibió 48 facturas de Agua Azul y 65 de El Florido, entre julio y diciembre de 2013 por valor de Q8 millones 814 mil doscientos cuarenta y siete, pero el total depositado fue de Q12 millones 860 mil.
Constructora Jireh S.A, Servicios Calificados de la Construcción S.A.: A este conjunto, vinculado a Jaime Ramón Aparicio Mejía, la constructora Benelli le emitió veintisiete facturas en el mes de febrero, marzo, abril y julio de 2013, por Q9 millones 091 mil, mas lo depositado fue Q8 millones doscientos treinta y cinco mil 047.
Constructora Nacional S.A, Ingenieros SyT, S.A.: Vinculada a Álvaro Mayorga y Juan Luis Tejada. Recibió facturas de Benelli, Agua Azul y El Florido por Q14 millones once mil, pero en conjunto pagó Q17 millones ciento diecisiete mil quetzales, conforme consta en los hallazgos de los depósitos.
M&C Construcciones, Cisa, S.A.: El total facturado por Agua Azul a estas empresas fue Q8 millones quinientos doce mil.
Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción D&D Construcciones: Vinculada al ex ministro de Comunicaciones, Juan Francisco Sandoval Girón. Entre noviembre de 2012 y marzo de 2013, Benelli le emitió 20 facturas por Q1 millón novecientos ocho mil 932.
Pavimentos de Guatemala S.A.: En dos mil doce pagó Q1 millon ochocientos mil, en 2013 Q5 millones 892 mil y en 2014 Q1 millón novecientos setenta y seis mil, para un total de Q9 millones 668 mil ochocientos ochenta y dos.
Lavado de dinero
El conglomerado de empresas vinculadas a Sinibaldi buscó blanquear el capital haciendo compras aparatosas de recursos muebles e inmuebles.
Propiedades
Finca El Lago, Petén
Finca en Paso Caballo, Petén
Una de nombre ignoto, Petén
Casa Noble, Vieja Guatemala
Piso en Edificio Murakami
Fincas en Izabal
Dos helicópteros
Un Jet privado
Capturas y delitos
Carlos Guillermo Yupe Ramírez, asociación ilegal, lavado de dinero y otros activos.
René Felipe Cardona Pérez, asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos.
Mercedes Herrera, ex asiste de Sinibaldi, asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos.
Douglas Paredes Ramos, asociación ilegal, lavado de dinero y otros activos.
Otto Vinicio Samayoa Soria, cohecho activo.
Juan Francisco Sandoval, cohecho activo.
Ismael Arnoldo Donis Álvarez, asociación ilícita.
Juan Tejada, cohecho activo.
Juan Ignacio Florido, asociación ilícita y lavado de dinero.
Roger Navas Coronado, cohecho activo.
Carlos René Micheo, lavado de dinero.
Red de corrupción
Según información de Associated Press (AP), un juez habría ordenado la atrapa de Julio Ligorría Carballido, exembajador de Guatemala en USA, durante el Gobierno de Pérez Molina y sumado otra orden de aprehensión contra Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, caso que fue confirmado a AP por la Cicig.
Según AP, Ligorría, Sinibaldi, constructoras y empresarios habrían formado una red para cometer actos de corrupción en la construcción de obras de infraestructura. Asimismo están acusados de recibir financiamiento ilícito para el partido de gobierno de Pérez Molina.
Los primeros detalles de la investigación apuntan a que Sinibaldi habría sido el enlace entre empresas constructoras, empresarios y funcionarios del gobierno para recibir sobornos entre dos mil once y 2015 a cambio del otorgamiento de obras. Se calcula que los pagos ilegales habrían alcanzado los cuatro millones de dólares.
¿Quiénes son?
Juan Francisco Sandoval Girón, fue representante de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda frente al Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA); en octubre de dos mil catorce fue nombrado como viceministro de Comunicaciones en el gobierno Patriota, además fue representante del ministerio como director dueño, frente a la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal. Sandoval Girón Estuvo algunos días al frente del viceministerio aún en la administración de Jimmy Morales.
José Guillermo Yupe Ramírez fungió como asesor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, Yupe Ramírez fue señalado por el hecho de que la compañía Media Airport System, que junto a otra persona constituyeron en dos mil seis con un capital de Q50 mil, en 4 años fue modificado a Q50 millones.
La empresa también fue favorecida con el monopolio de los espacios de publicidad en el Aeropuerto Internacional La Aurora, con un contrato por 10 años, situación que fue denunciada por la Dirección de Aeronáutica Civil en el mes de julio de dos mil dieciseis, asegurando que Alejandro Sinibaldi era dueño de acciones de la compañía.
Yupe Ramírez figuraba como socio con cargo de tesorero y directivo de la empresa offshore Summerhill Holdings, Sociedad Anónima, creada en noviembre de 2005 en Panamá, por el despacho de abogados Mossack-Fonseca, supuestamente a petición de Sinibaldi.