Es una primera batalla ganada en la larga y delicada guerra económica y judicial librada por los occidentales contra los partidarios del régimen ruso: la justicia francesa ha obtenido la primera incautación criminal de la villa de un oligarca ruso sancionado. Situada en Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), esta lujosa residencia, estimada en 23 millones de euros, fue incautada en octubre de 2022 a petición de los magistrados de la jurisdicción nacional competente en la lucha contra el crimen organizado (Junalco) de la fiscalía de París, según información de la Mundo. Se sospecha que Viktor Rachnikov, accionista mayoritario de uno de los mayores productores de acero de Rusia, es el propietario.
Tres propiedades relacionadas pertenecientes al Sr. Rachnikov ya habían sido congeladas administrativamente en la Costa Azul y en París desde su imposición de sanciones el 15 de marzo de 2022. La villa en Saint-Jean-Cap-Ferrat había pasado desapercibida desde entonces. ella no era «no declarado a las autoridades fiscales siendo como su propiedad», según una fuente familiarizada con el tema; pertenecía a una empresa suiza, a su vez propiedad de una estructura panameña. Tracfin fue informado de la venta de la villa, que tuvo lugar poco después de la invasión rusa de Ucrania. La unidad de inteligencia financiera francesa se dio cuenta de que, detrás de los complejos arreglos, la villa pertenecía a un ciudadano ruso sospechoso de ser el testaferro de Viktor Rachnikov, y que el nuevo propietario también es ruso. Luego, Tracfin bloqueó inmediatamente el dinero de la venta en el notario, 17 millones de euros después de la deducción de derechos e impuestos, antes de acudir a los tribunales.
Los magistrados de Junalco, que aportaron este expediente, consideraron que la altísima complejidad de este «transacción sospechosa» estaba destinado «ocultar el origen de los fondos y el beneficiario final de la operación». La villa y el producto de la venta están ahora en manos de la Agencia de Gestión y Recuperación de Bienes Incautados y Decomisados del Ministerio de Justicia. Si son condenados por un tribunal, podrían ser confiscados permanentemente por el estado.
Trabajo de investigación a largo plazo.
El expediente Rachnikov no es un caso aislado. Según información de Mundo, al menos diecisiete investigaciones han sido abiertas por la justicia francesa contra empresarios rusos por sospecha de lavado de dinero, desde la invasión en Ucrania. Cuatro se han abierto desde principios de 2023, prueba de que este trabajo de investigación es de largo plazo.
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